Средства намеренно были переведены на счета фирм, которые заведомо являются неплатежеспособными.

В Едином реестре судебных решений 21 октября было обнародовано постановление Шевченковского районного суда Киева. Согласно постановлению, следователям Национальной полиции разрешен доступ к счетам целого ряда фирм в рамках расследования по махинациям должностных лиц банка «Финансы и кредит», общая сумма махинаций – 3,46 миллиарда гривен.

Исходя из документа, Главное следственное управление Национальной полиции в городе Киев осуществляет досудебное расследование по уголовному производству №12016100000000771 от 1 июня текущего года. Посвящено расследование злоупотреблению должностными лицами ПАО «Финансы и кредит». Они были в сговоре с должностными лицами ООО «Техника Мечты», ООО «Вояж», ООО «Нат ГАЗ-2007», ООО «Арттехно-Л». Имело место злоупотребление своим служебным положением, под видом оформления и получения кредитных средств, завладение денежными средствами банка «Финансы и кредит».

Благодаря судебному постановлению, было удовлетворено ходатайство следователей относительно предоставления доступа к счетам указанных фирм.

Исходя из постановления Печерского районного суда Киева от 29 апреля текущего года, эти компании были фигурантами уголовного производства №42016000000000904 от 1 апреля 2016 года. Также постановление было посвящено присвоению денежных средств должностными лицами банка «Финансы и кредит» с 2010 по 2015 годы, досудебное расследование было осуществлено Генпрокуратурой.

Согласно данным следствия, должностные лица банка «Финансы и кредит» завладели средствами благодаря проведению заведомо убыточных для банка кредитных операций и дальнейшему проведению факторинговых операций, целью которых являлось прикрытие неплатежеспособности.